Вход
$ 65.58 € 75.18
В России раскрыли новую схему отмывания денег

  Фото: Георгий Шишкин / А42.ru

В России раскрыли новую схему отмывания денег

Новости | Пятница, Февраль 03, 2017 15:57

В России появилась новая схема отмывания денег, защищённая законом со всех сторон. По оценкам Центробанка, таким образом из страны уже вывели порядка 16 миллиардов рублей.

Схема схожа с «молдавской», однако теперь в цепочке появились судебные приставы, пишет «Коммерсант». Суть такова: два юрлица (резидент и нерезидент) договариваются о взыскании долга через третейские суды или путём заключения мировых соглашений. Нерезидент требует выплатить долг, ответчик соглашается, суды принимают решение о взыскании средств со счёта должника и выдают исполнительный лист. С этим документом истец идёт к судебным приставам, те списывают деньги на свой счёт и перечисляют их в пользу взыскателя в иностранный банк.

«Технически эта схема не нарушает закон, суды и ФССП действуют строго в рамках своей компетенции, а банки формально не имеют оснований для того, чтобы расценивать операцию как подозрительную и противодействовать её проведению, так как речь идёт о судебном решении. Первопричина — отсутствие у судов полномочий проверять суть сделок между кредитором и должником, а также реальность деятельности этих компаний», — рассказали в Банке России.

Как правило, истцы не ведут реальной деятельности, и это можно проверить, однако у судов нет желания и возможности проверять сведения.

Читай также:

Комментарии

Правила комментирования

советы