Вход
Клик - клик! Сообщение!
Сорока
$ 58.70 € 69.40
В Кузбассе задержали группу, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью

Кадр: Опер-ТВ

В Кузбассе задержали группу, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью

Новости | Вторник, Октябрь 10, 2017 13:55

В Кузбассе правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. Участники группы, занимавшейся выводом денежных средств из-под налогообложения, сейчас задержаны.

Как рассказали в полиции, участники группы за вознаграждение обналичивали деньги. Для этого они под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг и различных сделок перечисляли деньги клиентов на подконтрольные счета фирм или физических лиц, после чего обналичивали.

– В настоящее время правоохранители выявили уже более 20 фирм, а также десятки подставных индивидуальных предпринимателей, которые задействовались в противоправной схеме. Услугами организованной группы пользовались лица и организации из Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и других регионов Российской Федерации. По предварительным данным, с 2015 по 2017 годы общая сумма незаконно обналиченных денежных средств составила около 1 миллиарда рублей, – сообщили в ГУ МВД Кузбасса.

За незаконную банковскую деятельность участникам группы грозит до семи лет лишения свободы.

 

Читай также:

Комментарии

Правила комментирования

стартапы