Вход
$ 65.30 € 75.37
Клиенты банков стали массово жаловаться на блокировку счетов

  Фото: Анастасия Антонович / А42.ru

Клиенты банков стали массово жаловаться на блокировку счетов

Новости | Пятница, Март 03, 2017 14:25

Попытки банков автоматически выявлять подозрительные операции клиентов спровоцировали массовые жалобы клиентов на блокировку счетов. Как сообщает «Коммерсант», 80% жалоб поступает в отношении Сбербанка, позже ожидают аналогичную ситуацию в других банках.

Самые частые претензии связаны с блокировкой карты при внесении или снятии крупных сумм, а также с переводами на счёт клиента или третьему лицу. Банк просит предоставить пояснения операции и копии документов, которые подтверждают источник денежных средств, говорят клиенты. Срок рассмотрения жалобы — три-пять дней, однако банк может отказаться разблокировать счёт, так как «документы не объясняют экономического смысла операций».

По требованиям закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, обязательный контроль проводят для операций на сумму от 600 тысяч рублей, однако банк может заблокировать и меньшую сумму при подозрениях.

Наибольшее количество жалоб на Сбербанк связано с его доминированием на рынке, на его долю приходится порядка 65% крупных платежей, говорят эксперты.

Читай также:

Комментарии

# // 03 Март 2017 15:28

No Avatar
Вроде бы ваши денежки, и в тоже время не ваши I roll!

# SpartakM // 05 Март 2017 10:06

No Avatar
если эксперты объясняют причины блокировки, то пусть приведут данные о размерах сумм, из-за которых происходит блокировка.
Иначе по смыслу статьи, получается что весь такой плохой Сбер блокирует счета из-за например 100000.
И почему не указаны какие еще банки блокируют счета? Кемерово и Кузбасс тоже в списке бликируемых?

# vovanse // 05 Март 2017 13:34

No Avatar

SpartakM
если эксперты объясняют причины блокировки, то пусть приведут данные о размерах сумм, из-за которых происходит блокировка.
Иначе по смыслу статьи, получается что весь такой плохой Сбер блокирует счета из-за например 100000.
И почему не указаны какие еще банки блокируют счета? Кемерово и Кузбасс тоже в списке бликируемых?


 
Все банки, во всех регионах.
"обязательному контролю подлежат операции на сумму от 600 тыс. руб., но банк вправе приостановить или заблокировать транзакцию и на меньшую сумму при возникновении подозрений и запросить документы о происхождении средств или цель сделки"

# log in // 12 Март 2017 08:54

No Avatar
У всех жителей страны Россия презумпция виновности, докажите, принесите справку, что вы не собираетесь финансировать террористов или экстремистов.А может ваши деньги пойдут на организацию свержения существующей власти, докажите обратное.

Правила комментирования

лидерство