Вход
Клик - клик! Сообщение!
Сорока
$ 67.18 € 76.72
Банки смогут обмениваться данными о сомнительных клиентах

 Фото: архив А42.RU

Банки смогут обмениваться данными о сомнительных клиентах

Новости | Четверг, Июнь 22, 2017 15:17

Центробанк на следующей неделе запустит систему обмена данными между банками. Так кредитные организации получат друг от друга данные о неблагонадёжных клиентах.

Систему такого взаимодействия разрабатывали несколько лет, пишет РБК. Таким образом финансисты получат дополнительный инструмент для более качественной оценки рисков отмывания преступных денег и финансирования террористов.

«На последних встречах в АРБ представители Росфинмониторинга указывали, что списки не должны быть стоп-листами, банки должны использовать риск-ориентированный подход. При этом оценки одного и того же клиента от банка к банку могут разниться по причинам отличия операций клиента, его продуктов, лимитов и т.д.», — считают эксперты.

Читай также:

Комментарии

Правила комментирования

лидерство